Geldwäscher haben ein leichtes Spiel, solange sie die Banken umgehen und beispielsweise in Kasinos, bei Juwelieren und Immobilienmaklern aktiv werden; zwar sind diese auch verpflichtet, Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung zu treffen, unterliegen offenbar aber keiner effektiven Kontrolle.